El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la nueva lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos, que incluye a Venezuela y excluye a Panamá.
Esta lista, elaborada por la Comisión Europea, identifica a países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, lo que implica una mayor vigilancia en las transacciones financieras con estos territorios.
La exclusión de Panamá fue celebrada por su presidente, José Raúl Mulino, como un reconocimiento a las reformas implementadas tras el escándalo de los «Panama Papers» en 2016. Entre estas medidas figuran la penalización de la evasión fiscal y mejoras en la transparencia financiera, que también llevaron a Panamá a salir de la “lista gris” del GAFI en 2023.
Sin embargo, la decisión fue criticada por organizaciones como Transparencia Internacional EU, que cuestionan el procedimiento de aprobación del listado, ya que no se permite votar país por país. Además, lamentaron la exclusión de Emiratos Árabes Unidos, mientras que Venezuela calificó como “ridícula” su inclusión, acusando a la UE de no proteger su propia integridad financiera.
Esa lista es como el cuadro de la vergüenza del sistema financiero
A Venezuela le va peor cada día con esos señalamientos
Panamá por fin se sacudió esa mancha de los Panama Papers