Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que los cárteles del crimen organizado utilizan criptomonedas como el bitcoin para lavar dinero y mover sus recursos alrededor del mundo sin llamar la atención de las autoridades financieras.
El organismo de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre droga dio a conocer un informe sobre cómo las organizaciones criminales logran blanquear sus recursos a través de las criptomonedas.
La JIFE asegura que organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa blanquean cerca de 25.000 millones de dólares al año a través de la compra de bitcoins.
La táctica utilizada consta en hacer operaciones bancarias que no superen los 7.500 dólares con el fin de no levantar las alertas de instituciones financieras o bancos, detalló el organismo.
Estas transferencias se realizan en diferentes cuentas que, a su vez, compran pequeñas cantidades de bitcoins con las que pueden pagar a sus colaboradores alrededor del mundo sin ser detectados por las autoridades financieras.
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