República Dominicana.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, acusados de estafar a 113 personas por un monto superior a los US$2.4 millones y RD$7.2 millones.
El Ministerio Público presentó pruebas suficientes que vinculan a los imputados con los delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
Los acusados operaban a través de las empresas HDLS Digital Kingdom Investment Group y la cooperativa Digicoop, que usaron como fachada para captar fondos bajo la promesa de altos intereses. Además, obligaban a las víctimas a abrir cuentas en Digicoop como requisito para mantener sus falsas inversiones.
Abad de la Rosa fue extraditado desde Colombia en enero pasado. Ambos están recluidos en el CCR Najayo Hombres. Las acusaciones incluyen violaciones a varios artículos del Código Penal, así como leyes relacionadas con alta tecnología, cooperativismo y lavado de activos.
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Coño, más de dos millones de dólares… eso no es un tumbe, ¡eso es un atraco con corbata!
¿Y nadie en las autoridades se dio cuenta antes? Esas cooperativas de embute hay por pipa
Digicoop sonaba raro desde el nombre, ¿cómo que una cooperativa y digital al mismo tiempo?
Tienen que revisar to’ el que se mete a prometer “altos intereses”, eso siempre huele a estafa
Uno extraditado de Colombia… ya eso dice lo internacional que estaba ese lío