¿En qué consistía el modus operandi de acusados en Operación Calamar?

República Dominicana. – Según la acusación del Ministerio Público, el modus operandi de los involucrados en la Operación Calamar, consistía en que, bajo las instrucciones y acciones precisas y directas del ministro de Hacienda de ese entonces, el investigado Donald Guerrero, realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de distraer del erario miles de millones de pesos.

Como parte de esas maniobras, según consta en el expediente, se proyectaron pagos bajo el concepto de ‘’pago de deuda administrativa’’ por la cantidad aproximada RD$ 31,147,053,422.15, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales las autoridades han identificado que lograron sustraer aproximadamente RD$ 12,000,000,000.00, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa.

“Otra característica de las maniobras fraudulentas realizadas por el entramado, son los múltiples contratos de cesiones de crédito por más de diez mil quinientos millones de pesos (RD$10,500,000.00), facilitados a personas de entera confianza de la estructura, pero que no hay forma de justificar en qué se fundamentan las cesiones de créditos, ya que las personas físicas o morales que son beneficiarias de las mismas, no realizaban pagos ni acciones que justifiquen ni una parte ínfima de los montos cedidos, en ocasiones, las empresas utilizadas eran sociedades comerciales de carpeta, que fueron disueltas luego de cumplir con su objetivo de ser el vehículos societarios utilizados para distraer sumas millonarias del patrimonio público”, indica el expediente que ha construido el Ministerio Público.