El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció este sábado la acusación formal de Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, señalados de operar una red de lavado de dinero vinculada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro.
La investigación comenzó en 2019 desde la oficina de campo en Miami y reveló que Komarczyk abrió cuentas bancarias en EE.UU. para los hijos de Maduro y sus allegados. Reportes de Actividad Sospechosa identificaron transferencias desde Venezuela hacia esas cuentas.
En 2022, una operación encubierta permitió comprobar que Komarczyk y Carbajal aceptaron movilizar USD 100.000 de fondos que, según el FBI, provenían de funcionarios del régimen chavista bajo sanciones. Al menos USD 25.000 ingresaron al sistema financiero estadounidense.
Lejos de mostrar preocupación, Komarczyk calificó el esquema como “sexy business” cuando fue confrontado, según los reportes de la agencia federal.
El 25 de septiembre, Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos por conspiración en ese esquema.
Carbajal, quien viajó desde Uruguay a República Dominicana, fue deportado el 2 de octubre y arrestado durante una escala en territorio estadounidense. Las autoridades creen que Komarczyk se encuentra en Venezuela.
El director del FBI, Kash Patel, compartió el reportaje de Fox News y calificó estas tramas de lavado como “líneas de vida criminales” para el régimen de Maduro.
“Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado, con una recompensa de USD 50 millones ofrecida por el Departamento de Justicia. Estos esquemas solo buscan sostener una dictadura fallida. Bajo mi dirección, el FBI seguirá cerrando cuentas, bloqueando dólares y persiguiendo a quienes faciliten estas operaciones”, aseguró Patel.
Por su parte, Brett Skiles, agente especial a cargo en Miami, subrayó que los intentos del régimen por evadir controles en EE.UU. “no quedarán impunes”.
“Ni Estados Unidos ni sus instituciones financieras servirán de refugio para la corrupción y el lavado internacional, especialmente de países que representen un riesgo significativo para nuestros intereses nacionales”, añadió.
Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo y mantiene la recompensa por su captura o condena, reforzando una línea dura contra las operaciones financieras del chavismo.
Mira cómo cayó el otro en la escala, el diablo
Esa gente tiene dinero regao por todos lados
El FBI no le baja a los hijos de Maduro