República Dominicana.- La justicia impuso 18 meses de prisión preventiva a tres miembros de la red acusada de estafa inmobiliaria y lavado de activos en el Caso Guepardo.
Los imputados Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya cumplirán la medida en centros de corrección de San Pedro de Macorís y Najayo Mujeres. Además, el tribunal declaró el caso como complejo y prohibió la venta de bienes relacionados con la red.
El Ministerio Público presentó pruebas sobre el esquema de fraude, en el que se promocionaban proyectos inmobiliarios ficticios para atraer compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Según las investigaciones, la organización habría manejado más de 18.8 millones de dólares a través de esta modalidad. La red utilizaba la imagen de la franquicia RE/MAX para dar credibilidad a su operación.
Las autoridades realizaron varios allanamientos en febrero, logrando incautar propiedades, vehículos de lujo y documentos clave para la investigación. Los imputados enfrentan cargos por estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, violando el Código Penal y las leyes de delitos financieros y alta tecnología del país.
Caso Guepardo declarado complejo por la justicia.
Fraude inmobiliario movió más de $18.8 millones.
Usaban la imagen de RE/MAX para estafar.
Víctimas en RD, Puerto Rico, EE.UU. y Europa.
MP asegura tener pruebas sólidas del esquema.
Eso parece un episodio de El Patrón del Mal versión inmobiliaria
Pa’ que vean que aquí la gente se pone creativa hasta pa’ tumbar a los demás
Seguro que si fueran infelices vendiendo yaniqueques los meten 30 años
San Pedro y Najayo van a tener nuevos inquilinos de alto perfil
Eso de usar la imagen de RE/MAX fue un toque fino pa’ la estafa