El recurso de casación busca revisar la sentencia penal núm. SCJ-SS-24-0592, emitida el 28 de mayo de 2024, que declaró culpable a Pilarte López. La condena incluyó cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y el decomiso de bienes inmuebles relacionados con actividades ilícitas.

Esta decisión fue fundamentada en la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, específicamente en los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 9 (numerales 1 y 2).

La investigación reveló una discrepancia significativa entre el patrimonio declarado por Pilarte López, de 15.9 millones de pesos, y el monto real identificado, que ascendía a más de 4,418 millones de pesos. Las autoridades determinaron que estos fondos provenían de una red criminal liderada por su esposo, Miguel Arturo López, alias “Miky López”.

La red también involucraba a la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., cuyo representante intentó sin éxito recuperar los bienes decomisados.

Aunque la Segunda Sala de la SCJ emitió la condena en única instancia, la ejecución de la pena ha sido suspendida, ya que el caso aún no cuenta con la autoridad de “cosa irrevocablemente juzgada”. Esto significa que el proceso sigue abierto mientras se resuelve el recurso de casación y, eventualmente, posibles revisiones por parte del Tribunal Constitucional.

El resultado de la audiencia del 6 de febrero será determinante para definir el futuro judicial de Pilarte López y establecer un precedente en casos de lavado de activos en el país.

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La sentencia fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, dispuso que la pena sea cumplida en el centro correcional Rafey Mujeres

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La congresista oficialista está acusada de lavado de activos de actividades provenientes del narcotráfico.

La audiencia está fijada para las 12:00 del mediodía de este lunes.

El juez Estévez Lavandier también deberá fallar sobre el pedido que hace la barra de la defensa de la congresista vegana, sobre la inadmisibilidad por falta de formulación de pruebas e “imprecisiones” en la acusación.

La defensa aspira a que el fallo del magistrado vaya en la dirección de no admitir las acusaciones de lavado de activos y rechazar las medidas de coerción solicitadas en su contra.

Mientras las expectativas del Ministerio Público están centradas en recibir, este lunes, el auto de apertura a juicio a la diputada Pilarte López, acogiendo todas las pruebas presentadas ante el tribunal, basadas en el principio de legalidad, pertinencia y relevancia.

Además de apertura de juicio, la Procuraduría General de la República solicita la imposición de 100 millones de pesos, como medida de coerción, contra la legisladora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante la fiscalía.

Según la instancia del Ministerio Público, la diputada, se prestó a colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de la supuesta red de narcotráfico.

Entre otros delitos, se imputa a Pilarte lavado de activos provenientes del narcotráfico, así como delitos tributarios e infracciones de la Ley Monetaria y Financiera.

De acuerdo a las autoridades, la legisladora oficialista es miembro activa de la red de narcotráfico y lavado de activos que atribuye a su esposo, Miguel Arturo López Florencio “Micky López” y en la que están involucrados dos de sus hijos, hermanos y otros familiares cercanos.

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El Ministerio Público acusa a la congresista, junto a su esposo Miguel Arturo López Florencio y sus dos hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, de lavar más de 4 mil millones de pesos, provenientes de las actividades vinculadas al narco.

El pasado 2 de agosto, el Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia una acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte López.

Por el privilegio de jurisdicción que le asigna el ordenamiento jurídico nacional en su condición de diputada, su proceso será conocido en la Suprema Corte de Justicia, por el juez Estévez Lavandier, quien fungirá como Juez de la Instrucción Especial.

Según el expediente, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero.

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Rosa Amalia Pilarte López es actualmente es diputada y enfrenta un proceso judicial por lavado de activos.

Entre los considerando, la comisión precisó que, “en fecha 1 de agosto del 2023, esta CNEI tomó conocimiento de la instancia elevada por Pedro Inocencio Amador Espinosa, procurador adjunto en representación de la Procuradora General de la República, dirigida al magistrado Napoleón Ricardo Estevez Lavandier, juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual presenta acusación, solicitud de apertura a juicio y solicitud de imposición de medida de coerción contra la señora Rosa Amalia Pilarte López, por lavado de activos provenientes del narcotráfico”.

La CNEI reconoce que lo expresado no implica condenación aún contra la señora Rosa Amalia Pilarte López, en ella reposa todas las garantías de derecho al debido proceso para demostrar su inocencia y el Ministerio Publico demostrar su culpabilidad en los hechos que se le imputan reñidos con las leyes, en un juicio oral, público y contradictorio, conforme a la Constitución dominicana, el Código de Procesal Penal, Código Penal y leyes especiales sobre la materia en cuestión, que para los fines conllevaría un tiempo importante, quizás más allá de la celebración de Las Elecciones Generales Ordinarias del 2024.

“Nuestra organización en su accionar procura llevar llevar en sus boletas electorales a cargos de elección popular, a hombres y mujeres que no tengan procesos abiertos vinculados a delitos e infracciones de tipos penales, los cuales estos sean el reflejo de los valores y principios que enarbola”, señala la resolución.

En su artículo dos indica que la resolución es de aplicación y efecto inmediato.

“Se ordena al Director Ejecutivo de la CNEI, notificar y devolver el expediente de solicitud de inscripción de precandidatura a diputada por la Circunscripción 1, de la provincia La Vega, a la compañera señora Rosa Amalia Pilarte López, por la presente decisión.”, indica la resolución.

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La acusación contra la diputada, cuya familia es procesada por lavado de activos producto del narcotráfico, fue depositada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en virtud del privilegio de jurisdicción que le corresponde a Pilarte, atendiendo a su función parlamentaria.

Rosa Amalia Pilarte es la esposa de Miguel Arturo López Florencio (Miky López), quien es acusado por el Ministerio Público de ser cabecilla de una supuesta red de lavado de activos.

El 21 de junio de 2021 el procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa informó que estaba trabajando en la investigación abierta contra la diputada desde que el 11 de junio de ese mismo año, mediante el Auto 000051, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, le instruyó para llevar la investigación.

En ese entonces, el procurador adjunto, especializado en investigación de narcotráfico, de crímenes y delitos de alta tecnología y delitos transnacionales, recordó que Pilarte figura como imputada en el expediente contra su esposo Miky López y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román.

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