El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega conocerá este viernes el juicio preliminar a red operada por Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado por el Ministerio Público de lavado de activos de recursos provenientes del narcotráfico.
La audiencia será conocida en la mañana por la jueza Sindy Lizardo Alba.
Los acusados de la red son: Micky López, señalado como cabecilla; sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte; su cuñada Ada María Pilarte de Inoa y José Antonio Román.
Otra acusada es la diputada Rosa Amalia Pilarte, esposa de Micky López, pero su caso lo conoce el juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez, en Instrucción Especial dada la jurisdicción privilegiada que corresponde a la congresista.
Asimismo, a las personas jurídicas: Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, todas estas empresas son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por actividades ilícitas.
A la red del caso Micky López se le acusa de haber movilizado más más de dos billones 539 millones de pesos en una primera investigación hecha por el Ministerio Público de La Vega, pero en otra investigación más profunda por parte del Departamento de Jurisdicción Privilegiada de la Procuraduría General de la República a la diputada Pilarte López comprobó que son cuatro billones 418 millones 339 mil 312 pesos con 92 centavos (RD$4,418,399,312.92).
La acusación es por violación a los artículos 2 acápite XLVII sobre “Tráfico Internacional”, 4 letra E sobre “Patrocinador”, 7, 8 categoría I, acápite III, Código 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 párrafo III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada de la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, así como los artículos 66, 67, 69, 70, 71, 83, 86, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, los artículos 2 acápite XLVII sobre “Tráfico Internacional”, 4 letra D sobre “Traficante”, 7, 8 categoría I, acápite III, Código 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 párrafo II de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado Dominicano.
Además de los artículos 2 numeral 11, 3 numerales 1, 2, 3, 7, 4, 9 numerales 1 y 2, 23, 24, 25 de la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano y a los artículos 50, 52, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 212, 213, 215, 221. 222, 236, 238, 239, 248, 249, del Código Tributario modificado por la Ley 11- 92.
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