Bruselas.- La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO, por sus siglas en inglés) embargó varias cuentas bancarias en República Dominicana y Perú como parte de una investigación sobre un fraude del IVA de 25 millones de euros, vinculado al comercio de equipos informáticos y con conexiones en América Latina.
Según informó el organismo, se bloquearon seis cuentas en República Dominicana y cuatro en Perú, mientras que Uruguay recibió una solicitud de información sobre el mismo caso, presuntamente coordinado por una red delictiva internacional.
Esta organización habría operado mediante empresas ficticias en la UE y Latinoamérica, que simulaban transacciones intracomunitarias para evadir el IVA y reclamar devoluciones indebidas.
La investigación ya había dejado 24 detenidos en España en noviembre de 2023, con apoyo de la Policía Nacional y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
La Fiscalía Europea recordó que su misión es investigar y procesar delitos que afecten los intereses financieros de la Unión Europea.
seis cuentas congeladas aquí, ¿y de quién serían esas cuentas? porque eso no es de cualquiera
Dominicana metida en otro escándalo internacional y uno ni se entera
ese lío del IVA suena como a una mafia que se estaba buscando lo suyo a nivel mundial