Las autoridades federales de Estados Unidos investigan lo que describen como un “fraude industrial a gran escala” que habría provocado el desvío de miles de millones de dólares en fondos públicos, principalmente en el estado de Minnesota. Según la Fiscalía federal, el esquema afectó a múltiples programas estatales financiados con recursos federales desde 2018.
Durante una conferencia de prensa, el primer asistente del fiscal de EE.UU., Joe Thompson, afirmó que la magnitud del fraude es excepcional y supera con creces la de casos aislados. De acuerdo con la investigación, al menos 14 programas estatales presentan indicios de irregularidades, con un costo total para los contribuyentes estimado en 18.000 millones de dólares. Las autoridades sostienen que una parte sustancial de esos recursos habría sido obtenida de manera fraudulenta.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra 92 personas. La Fiscalía indicó que 82 de los acusados son estadounidenses de origen somalí y que una parte significativa de los fondos habría sido transferida al extranjero, principalmente a países de África Oriental. Los investigadores vinculan estas transferencias a redes que operaban aprovechando vacíos de supervisión en los programas estatales.
El caso ha generado reacciones a nivel político. El presidente Donald Trump se refirió públicamente al escándalo y exigió la devolución de unos 9.000 millones de dólares que, según sus declaraciones, habrían sido sustraídos de manera fraudulenta. Las autoridades judiciales, por su parte, continúan con las pesquisas y no descartan nuevas acusaciones conforme avance el proceso.
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Uno oye esas noticias desde aquí y se da cuenta que donde quiera que hay un peso del Estado siempre aparece un grupo de tigueres buscando la forma de hincarle el diente de mala manera
Esa fiscalía federal se tiró con todo porque dicen que el esquema era tan grande que afectó un montón de programas que se supone que son para ayudar a la comunidad y no para llenar cuentas privadas
Tú te imagina’ lo que es que desde el 2018 esa gente estuviera desviando miles de millones de dólares como si eso fuera menudo de bolsillo mientras el Estado confiaba en ellos