El entramado judicial en torno a la empresa Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, S.A. (TECNODISA) toma una nueva dimensión tras revelarse acciones penales y demandas civiles por estafa agravada, defraudación tributaria, lavado de activos y daños a terceros.
La mañana de este martes, el abogado Nilson Abreu reveló, que la sociedad mercantil Kopos Elektro RD, S.R.L. se constituyó formalmente en actor civil dentro de una querella penal depositada contra la entidad referida y sus principales ejecutivos.
Exigen RD$10 millones por daños económicos y morales.
De acuerdo con los documentos legales presentados por Abreu, la acción judicial es promovida por Kopos Elektro RD, S.R.L. y la señora Wendy Cabrera Núñez, quienes, amparadas en los artículos 1383 y 1384 del Código Civil Dominicano sobre la responsabilidad por perjuicio y cuasidelito, solicitan al tribunal ordenar el pago de una indemnización reparatoria de diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00).
La reclamación busca resarcir los perjuicios derivados del uso inapropiado de comprobantes fiscales presuntamente no emitidos por la empresa querellante.
La querella dirime responsabilidades directas contra la entidad comercial TECNODISA y señala en calidad de imputados y directivos a los señores:
Ramón Andrés Gómez Gómez
Ivette Esmeralda Gómez Gómez
Francisco Saturnino Durán González
Gladys del Carmen Gómez Cabral de Gómez
Luis León Gómez Díaz
Nereydo Gabriel Gómez Gómez
Ramón Rafael Reynoso Gómez
Arianni J. Gómez Ureña
Tipificación penal y proceso en curso
Según detalló el jurista ante los micrófonos de prensa, la querella privada tipifica las imputaciones en tres frentes legales principales:
Estafa agravada: Violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano.
Defraudación y falsedad tributaria: Infracciones a los artículos 236, 237, 238, 239, 244 y 245 del Código Tributario, vinculados al uso de comprobantes fiscales no fehacientes.
Lavado de activos.
A pesar de los acuerdos o trámites administrativos que la empresa haya sostenido en la esfera fiscal con el Estado, los reclamos de acreedores y particulares como Kopos Elektro RD continúan su curso firme en los tribunales penales en búsqueda de sanciones y reparaciones civiles.
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