De acuerdo con un artículo publicado en ‘Forbes’, el mayor mercado de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, se convirtió en una puerta de transmisión de decenas de millones de dólares procedentes de la venta de drogas por parte de una banda internacional de narcotraficantes que actúa en EEUU, México, Europa y Australia.
Las bolsas de criptomonedas se utilizan a menudo para blanquear dinero ilícito y ocultar transacciones comerciales ilegales, ya que estas plataformas llevan mucho tiempo considerándose ‘imposibles de seguir’. Binance también pertenecía a este tipo de plataformas hasta que las actividades de una banda mexicana en la plataforma interesaron a la Administración para el Control de Drogas (DEA).
El autor del artículo, Thomas Brewster, escribe que el caso pone en duda el título de ‘imposible de seguir’ de las bolsas de criptodivisas, pero añade que la misma Binance coopera ahora activamente con la investigación federal sobre blanqueo de dinero. Sin embargo, antes de ser descubierta, la banda internacional de narcotraficantes consiguió realizar entre 15 y 40 millones de dólares de ganancias ilícitas a través del intercambio.
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