Después de los datos reveladores de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los Pandora Papers han acaparado la atención mundial.
La filtración de 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas, incluidos más de 330 políticos de 90 países, han revelado las complejas redes que se construyen en el mundo de los negocios para mover dinero.
Las personas nombradas en los papeles utilizan compañías offshore secretas para ocultar su riqueza en paraísos fiscales. En algunos casos se han expuesto esquemas de elusión de impuestos y hasta lavado de dinero.
Un paraíso fiscal es un territorio que ofrece a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria en un entorno estable política y económicamente. Eso lo suelen combinar con que proporcionan poca o ninguna información financiera a las autoridades fiscales extranjeras.
Los individuos y las empresas que no tienen su residencia en un paraíso fiscal pueden tomar ventaja de los regímenes de estos países para evitar el pago de impuestos en sus países de origen.
Es en ese momento cuando se convertiría en una operación ilegal, porque los países de residencia van a exigir que sean declaradas las cuentas o empresas offshore que registraron movimientos o ganancias en el extranjero, explica el contador público tributarista y socio del estudio Lisicki&Litvin, en Buenos Aires, Daniel Lejtman.
En todos los países es ilegal que un contribuyente no declare ingresos en cualquier otra parte del mundo», explicó Wildo Moya, profesor de Derecho Económico y Comercial de la Universidad Católica de Chile.
Sin embargo, los países que pueden ser considerados «paraísos fiscales» para la CE, pueden no serlo para todo el mundo, ya que como explicaron los expertos, esto depende del intercambio de información tributaria bilateral.
Panamá no era considerado un paraíso fiscal por España, por ejemplo, pero tras el escándalo de los Panama Papers, el país centroamericano actualmente está en su lista negra. (BBC Mundo).
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