El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra un acusado no identificado que supuestamente envió más de 10 millones de dólares en bitcoin en un intento de eludir las sanciones económicas.
En un dictamen publicado el viernes, el Magistrado Zia M. Faruqui de Washington, D.C., explicó su aprobación de la denuncia penal del Departamento de Justicia.
Es la primera vez que Estados Unidos presenta cargos en un caso de sanciones relacionadas con la criptomoneda.
La denuncia, que permanece sellada, alega que el acusado creó una empresa de procesamiento de pagos como fachada para transmitir más de 10 millones de dólares a un país sancionado.
En la actualidad, Estados Unidos aplica amplias sanciones económicas a más de 20 países incluyendo a Corea del Norte, Siria, Rusia, Líbano , Nicaragua, Venezuela e Irán.
De acuerdo con el dictamen del juez Faruqui, los investigadores afirman que el acusado compró y vendió Bitcoin utilizando un «intercambio de moneda virtual» con sede en Estados Unidos, que se financió con moneda fiduciaria de una cuenta bancaria estadounidense.
El acusado utilizó entonces su cuenta de intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos para enviar miles de dólares a dos cuentas de intercambio de criptomonedas extranjeras, momento en el que alguien con una dirección IP vinculada a un país sancionado accedió a ellas.
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