La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, al sumar cinco entidades adicionales a la lista negra elaborada junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras un análisis financiero y fiscal, se detectaron operaciones irregulares y triangulación de recursos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania. Con estas adiciones, 31 personas y empresas han sido ya bloqueadas.
El anuncio complementa las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, que también sancionó a más de una veintena de personas y entidades presuntamente vinculadas al Grupo de Crimen Organizado Hysa, una organización de origen albanés que, según Washington, colabora con el Cártel de Sinaloa para lavar dinero del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México y Europa.
La UIF detalló que el esquema financiero identificado incluía movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales superiores a 1.000 millones de pesos (unos 54 millones de dólares). Dichas operaciones se habrían realizado mediante empresas fachada y estructuras corporativas complejas destinadas a dispersar capitales hacia compañías extranjeras dentro de una red transnacional.
“Las acciones conjuntas con la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) permitieron bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico”, señaló Hacienda.
Entre las firmas y personas sancionadas por Estados Unidos figuran Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina del Porto S.A. de C.V. y Rosetta Gaming S.A. de C.V., así como una decena de casinos que operaban en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, utilizados para lavar dinero del narcotráfico, de acuerdo con el Tesoro.
Derivado de las investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dar aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y simulación de ingresos a través de empresas fantasma.
La UIF subrayó que esta acción se enmarca en los compromisos internacionales de México para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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