La subsidiaria de SberBank, la compañía de servicios bancarios y financieros más grande de Rusia, tendrá a cargo la creación de un sistema que podrá rastrear criptomonedas como el bitcóin, lo que permitirá a las autoridades analizar el comportamiento de los participantes del mercado y potencialmente identificar a los usuarios.
La orden fue dada por el Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia (Rosfinmonitoring). Según la documentación de la licitación, el sistema podrá proporcionar datos sobre el valor de una billetera de criptomonedas, así como realizar un seguimiento de las transacciones.
Rosfinmonitoring planea usar dicho sistema para seguir las cadenas de criptomonedas y analizar el comportamiento de los usuarios, lo que facilitaría a la agencia crear una base de datos de billeteras de criptomonedas asociadas con actividades ilegales y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, Yefim Kazántsev, experto en la Escuela Digital de Moscú, considera que el sistema de monitoreo de Rosfinmonitoring propuesto tendrá como objetivo desanonimizar a los usuarios.
Con el crecimiento de la popularidad de las criptomonedas, los activos virtuales se utilizan cada vez más como una forma de blanquear ganancias obtenidas ilegalmente.
El presidente ruso Vladímir Putin firmó una ley en julio del año pasado, que permite a los ciudadanos del país comprar y vender divisas digitales, sacando al mercado de la llamada ‘zona gris’ en la ley financiera. Sin embargo, las empresas de la nación no pueden aceptar criptomonedas a la par del rublo, ya que no se cuentan como moneda de curso legal.
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