República Dominicana.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, un exempleado de una entidad financiera señalado como presunto integrante de una red acusada de cometer una estafa superior a los RD$200 millones mediante operaciones fraudulentas.
La solicitud de medida de coerción fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que fijó para este martes a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la audiencia.
Cepeda Núñez fue arrestado luego de entregarse voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República, tras una orden judicial emitida en su contra.
Con su detención, ya suman diez los imputados vinculados al caso. El Ministerio Público también acusa a Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, informó que el órgano acusador solicitará un año de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo debido a la magnitud de los hechos y la cantidad de imputados.
Según las autoridades, la presunta red operaba utilizando terceros para desviar fondos de manera fraudulenta, afectando el patrimonio de la entidad bancaria involucrada.
El Ministerio Público atribuye al grupo cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En tanto, el juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles la audiencia de coerción contra los primeros nueve detenidos, tras una solicitud de la defensa para presentar presupuestos de arraigo.
Ante este escenario, el Ministerio Público adelantó que pedirá la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta para los diez implicados.
Las investigaciones incluyeron nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat).
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La justicia debe actuar fuerte en casos así
Más de 200 millones no es cualquier cosa
Eso fue un fraude grandísimo Dios mío