República Dominicana. – Miembros del Ministerio Público y agentes del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional mantienen activa la búsqueda de Juan Luis Valdez Cascante, un joven de 24 años acusado de sustraer alrededor de RD$60 millones de la empresa donde laboraba mediante transferencias bancarias irregulares.
Según las investigaciones, el ex empleado habría intervenido varias cuentas corporativas para transferir fondos a cuentas personales y posteriormente distribuir el dinero entre unas 113 personas, quienes supuestamente recibían un porcentaje a cambio.
De acuerdo con el expediente, el imputado habría utilizado la modalidad conocida como “pitufeo”, un mecanismo que consiste en realizar múltiples transferencias de montos bajos para evitar alertas bancarias y facilitar la dispersión del dinero.
Valdez Cascante es buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público lo acusa de robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de infracciones a varios artículos del Código Penal Dominicano.
Las autoridades informaron que el joven habría permanecido oculto en localidades como Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, donde residen familiares cercanos.
El caso continúa bajo investigación y no se descarta el sometimiento de otros posibles implicados.
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las transferencias irregulares generan muchas preguntas
rd$60 millones es una cantidad enorme
ese caso ha sorprendido a mucha gente