El departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó este viernes al ciudadano indio Satish Kumbhani, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas BitConnect, de haber llevado a cabo un fraude de unos 2,400 millones de dólares que afectó a miles de pequeños inversores.
Kumbhani, que no está bajo custodia de las autoridades de EE.UU., ha sido imputado por numerosos cargos y se enfrenta a una pena máxima de 70 años de cárcel, según anunció el Departamento de Justicia.
La plataforma de BitConnect prometía a inversores enormes rentabilidades y retornos garantizados gracias a un software que permitía aprovechar la volatilidad de los mercados de criptomonedas.
Sin embargo, lo que Kumbhani y sus socios estaban llevando a cabo era una estafa piramidal a nivel global en la que pagaba a los primeros inversores con los fondos aportados por los nuevos inversores, aseguran.
BitConnect, puesta en marcha en 2016 y que llegó a alcanzar una capitalización de 3,400 millones de dólares, cerró de pronto en 2018 tras recibir requerimientos de las autoridades de Estados Unidos y dejó pérdidas a miles de inversionistas.
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