República Dominicana.- La representación legal del Banco BHD expresó su desacuerdo con la decisión de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de otorgar libertad condicional a los diez imputados en el presunto fraude de más de RD$200 millones contra la entidad financiera.
El abogado del banco, Julio Camejo, afirmó que, aunque respeta las decisiones de los tribunales, considera que la medida transmite un mensaje equivocado sobre las consecuencias de los delitos financieros y podría afectar la confianza en el sistema bancario.
La Corte sustituyó la prisión preventiva que pesaba sobre los acusados por otras medidas de coerción, al considerar que, por la naturaleza de los delitos económicos, esa medida no resultaba necesaria.
Entre los beneficiados figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la trama y exempleado del Banco BHD. También fueron favorecidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Según la investigación, Cepeda Núñez habría aprovechado su posición dentro de la institución para realizar acreditaciones irregulares que permitieron transferir fondos a cuentas de terceros, quienes presuntamente se beneficiaron del dinero obtenido de forma ilícita.
El caso fue declarado complejo y los imputados permanecían en prisión preventiva desde abril de 2026. La denuncia surgió tras una investigación interna del Banco BHD que detectó movimientos financieros irregulares.
La entidad financiera reiteró que las pérdidas fueron asumidas por el banco y aseguró que los fondos de sus clientes nunca estuvieron en riesgo. Asimismo, destacó que ha colaborado con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Superintendencia de Bancos durante el proceso de investigación.
Publicaciones relacionadas:
Tribunal aplaza audiencia de coerción por fraude millonario al BHD
Solicitan prisión preventiva contra implicado en fraude bancario de RD$200 millones
Posponen medida de coerción a implicados en fraude de SeNaSa
Caso SeNaSa: MP pide 18 meses de prisión preventiva; fraude supera los RD$15,900 millones
Imponen garantía económica de RD$8 millones a implicados en muerte de Stephora
